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香港警方聯合多部門突擊查處《香港皇庭國際金融集團》

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2017-11-29 10:45:18  来源:人民财经  手机看新闻

  據香港金融界資深人士透露,2017年11月28日上午10點左右,香港金融管理局聯合香港商業罪案調查科及香港警方,對座落在香港九龍彌敦道的《香港皇庭國際金融集團》全面搜查,將所有資料及電腦查封,並且將在場所有工作人員帶回調查、取證。

  原來香港金融管理局,在今年上半年就已接到幾家銀行的風控工作人員舉報,應收款回款率直線下降,大陸貸款客戶在短期期內申請破產數量直線上升。

  香港金融管理局通過半年時間蒐集取證,發現《香港皇庭國際金融集團》的工作人員經常出沒銀行,幫內地客戶遞交申請消費貸款資料和帶領內地客戶到櫃檯開戶取款。

  香港金融管理局聯合香港商業罪案調查科,根據已收集證據及潤達銀(查封資料)雖大量資料已無查證,截止今日,發現香港潤達銀公司,經手辦理的貸款,2015年為內陸客戶辦理總額度9.56億港幣,已全部成功領取。截止今日據各家銀行統計資料為6.82億港幣,現有3.55億港幣被領取。 

  商業罪案調查科聯合多家銀行負責人,對已批覆未領的貸款客戶,實行暫緩,待進一步核實,把已搜查相關資料轉交警方。經警方進一步調查、核實,現已認定《香港皇庭國際金融集團》涉嫌套貸,金額特別巨大,據警方透露潤達銀公司高層,李某、張某某、胡某某和幾家銀行高階管理人員相互勾結,並聘請銀行已退休工作人員擔任顧問及培訓講師,採取寬進寬出的審批流程,增加內地客戶在港貸款成功率,獲取大額佣金報酬。

  據商業罪案調查科高階警司黃國傑透露,目前已拘捕現任銀行人員6名,拘捕香港皇庭國際金融有限公司高層人員9名,其餘工作人員董某、柳某某、程某某等15名人員被保釋。

  警方透露此案件涉及眾多大陸客戶,內部資料還需進一步核實、調查。



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